Một giờ rưỡi chiều, so với thời gian hai giờ An Định của Cố Thừa đã sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lục Diệc Khả bước vào, Dương Phàm và Mã Siêu đi theo phía sau.
"Cố trưởng, phân tích xuyên thấu tài chính của ba tài khoản đã xong."
Dư Cường nhìn thời gian trên điện thoại, một giờ ba mươi mốt phút.
Ba tài khoản, qua hai năm lưu lượng, xuyên thấu phân tích, chưa đầy ba tiếng đã ra ngoài, hắn liếc nhìn Lưu Đông bên cạnh.
Lưu Đông cũng đang nhìn hắn, ý của hai người không khác nhau
Người phụ nữ này, có chút bản lĩnh.
"Đặt đồ lên bàn đi."
Lục Diệc Khả không làm theo, mà trực tiếp lật cuốn sách trong tay ra, trải ngay chính giữa mặt bàn.
Trên mặt giấy to bằng A3, chi chít vẽ đầy mũi tên, khung vuông và con số, đánh dấu hai màu đỏ xanh, như một tấm mạng nhện, xuất phát từ nút tổng công ty xây dựng thành phố Kinh Châu, lan tỏa ra hơn mười sợi dây phụ.
"Đường dây vốn của ba tài khoản chính đã được thông suốt hoàn toàn." Lục Diệc Khả chỉ tay lên trên bản vẽ, "Tổng công ty xây dựng thành phố Kinh Châu, Công ty Tiệm Linh khí Xanh Landreendo, các công đoàn thương mại vật liệu xây đắp vĩ đại, số tiền trong sổ sách của cả ba nhà này đã tiến hành chuyển khoản chéo rất nhiều từ năm 2012 đến năm thứ 90. Số tiền đơn lẻ kiểm soát dưới năm mươi vạn, cố ý tránh né chế độ báo cáo giao dịch lớn."
"Sau đó thì sao?" Dư Cường tiến lại gần xem.
“Sau đó, những khoản tiền này sau khi ra khỏi ba nhà này, không trực tiếp vào tài khoản cá nhân mà đã qua bao cạm bẫy của năm công ty túi da.” Lục Diệc Khả lật đến trang thứ hai, năm cái tên được khoanh bằng khung vuông màu đỏ, “Năm công đoàn đăng ký lần lượt nằm ở Thâm Thị, Lộ Đảo, Dung Thành, Du Châu và Hải Khẩu. Số vốn đăng nhập từ năm mươi vạn đến hai triệu khác nhau, tất cả người đại diện pháp định đều là tên gọi, nếu không có địa điểm kinh doanh thực tế, thì không ghi chép bảo vệ xã hội nhân viên, một công trình vỏ bọc điển hình.”
Ngón tay Dư Cường dọc theo mũi tên vạch xuống: "Cuối cùng hội tụ đến đâu rồi?"
"Ở đây." Lục Diệc Khả lật đến trang thứ ba, đầu ngón tay đặt lên khung vuông màu xanh ở đáy bản vẽ, "Quần đảo Khai Mạn, một tài khoản cách bờ. Thời gian mở tài liệu là tháng 1 năm 2013, thông tin người nắm giữ đã được công ty tín thác địa phương tạm thời không thể xuyên qua người kiểm soát thực tế. Nhưng từ các nút thời gian chảy vào, nó khớp cao với ba mốc thẩm duyệt quan trọng của dự án Quang Minh Phong."
Phòng họp im lặng.
Dư Cường lên tiếng trước: "Lục trưởng phòng, ba giờ tra ra năm tầng mai và một tài khoản cách bờ, hiệu suất này..." Hắn quay đầu nhìn Cố Thừa An, "Tổ trưởng, chuỗi vốn này cơ bản đã thông."
Lưu Đông cũng gật đầu: "Thông tin đăng ký của năm công ty vỏ bọc đều khớp với dòng thời gian qua lại vốn, chuỗi logic là khép kín. Nếu có thể lấy được sự phối hợp từ phía Khai Mạn, khóa chặt người kiểm soát tài khoản cách bờ, thì tuyến này coi như đã xuyên thủng rồi."
“Thủ tục đóng băng ta đã đi rồi.” Lục Diệc Khả tiếp lời, “Trước khi ra ngoài ta bảo Dương Phàm soạn thư hỗ trợ tư pháp, Giám sát Quý ký tên, thông qua kênh ngoại sự đưa ra. Quy trình bên phía Khai Mạn chậm, nhưng tài khoản liên quan của năm công ty vỏ bọc trong nước, kiểm tra tỉnh đã yêu cầu tòa án đóng cửa, dự kiến sẽ xuất bản trước giờ làm hôm nay.”
Dư Cường giơ ngón cái với nàng, không nói gì, ý tứ đã đủ rõ ràng.
Lục Diệc Khả nhếch mép đắc ý: "Cố tổ trưởng, bản báo cáo này là ba tiếng đồng hồ. Chúng ta tham lam một chỗ, tra cứu sổ sách xuyên thấu, đúng là tài ăn cơm."
Nói đến đây, thực ra đã có thể thu lại rồi, nhưng nàng không nhận.
"Điều tra vụ án, cuối cùng vẫn phải dựa vào nhân viên xử lý tuyến đầu để chạy dữ liệu và phân tích một cách vững chắc. Điều lệ kỷ luật dù thuộc lòng đến đâu, ngồi trong phòng họp cũng không tìm ra được một khoản tiền bẩn."
Những người Dư Cường có mặt nghe vậy, trong lòng đều thắt lại. Bề ngoài nói về phương pháp điều tra án, nhưng thực tế là ai ám chỉ ai đó, mỗi người ở đây đều nghe ra được.
Tất nhiên, Cố Thừa An cũng đã nhận ra.
Đặt tài liệu trong tay xuống, hắn cầm cuốn sách tranh lên, lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, tốc độ không nhanh, mỗi trang đều dừng lại vài giây.
Lật xong, khép lại.
Sau đó, hắn đẩy tập tranh ra giữa bàn.
"Lục trưởng phòng, vất vả rồi. Làm việc rất đẹp, ba tiếng đồng hồ chạy ra bức tranh này, năng lực nghiệp vụ không chê vào đâu được."
Lục Diệc Khả càng đắc ý hơn, hơi hất cằm lên.
"Nhưng bức tranh này, là giấy vụn."
Lời này vừa thốt ra, biểu cảm trên mặt Lục Diệc Khả lập tức đông cứng lại: "Cố tổ trưởng, ngài nói gì?"
"Ta nói bức tranh này là giấy lộn." Cố Thừa An đứng dậy, đi đến bên cạnh máy chiếu bên tường, mở laptop ra, cắm USB, "Không phải ngươi tra không đúng, mỗi khoản nợ ngươi điều tra đều là thật. Vấn đề nằm ở chỗ, những sổ sách này, là người ta muốn ngươi tìm thấy."
Máy chiếu sáng lên.
Trên màn hình hiện lên hai bản biểu, bản bên trái có tiêu đề là "Tổng hợp dữ liệu trả thuế doanh nghiệp quý đầu tiên của tỉnh Hán Đông (tuyển chọn)), đóng dấu nước điện tử của Cục Thuế tỉnh; bản phía phải có mục tiêu là 《Danh sách thu mua vật liệu xây dựng dự án Phong Quang Minh (2012-2. 214).
"Dư Cường, tắt đèn lại đi."
Đèn tắt, dữ liệu trên màn hình trở nên rõ ràng hơn.
Cố Thừa An cầm bút laser trên bàn, chấm đỏ rơi vào dòng thứ bảy của bảng biểu cách bên trái.
“Lục trưởng phòng, tài khoản Khai Mạn Ly Ngạn mà ông điều tra được là bao nhiêu?”
Lục Diệc Khả hồi tưởng: "Tính đến tháng 3 năm 2014, tổng cộng chảy vào khoảng bốn trăm hai mươi vạn đô la."
"Bốn trăm hai mươi vạn đô la Mỹ, theo tỷ lệ hối đoái lúc đó quy đổi khoảng hai nghìn sáu triệu Nhân tệ." Cố Thừa An chuyển chấm đỏ sang bảng biểu bên phải, "Tổng số thu mua vật liệu xây dựng từ năm 2012 đến nay của dự án Quang Minh Phong là bao nhiêu? Mười một tỷ bảy mươi triệu. Tổng hạn hợp đồng chia doanh Xây dựng thì sao? Tám trăm bốn mươi ngàn vạn. Việc Mạnh Kiến Thiết giao phó các khoản chi phí thẩm duyệt phạm quy định liên quan đến việc vận chuyển lợi ích, ước tính thận trọng ở mức ba đến năm trăm triệu."
Những chấm đỏ nhảy qua lại giữa hai con số.
"Năm trăm triệu lợi ích truyền đi, cuối cùng chỉ có hai mươi sáu triệu chạy đến Khai Mạn? Trưởng phòng Lục, ngươi thấy hợp lý không?"
"Số tiền còn lại đâu?" Cố Thừa An không đợi nàng trả lời, "Hơn bốn trăm triệu, bốc hơi rồi à?"
Dương Phàm ở hàng ghế sau nhỏ giọng tiếp lời: "Liệu có phải còn tài khoản ngoại tỉnh nào chưa tra ra không?"
“Không đâu.” Cố Thừa An rất dứt khoát, “Bởi vì tài khoản Khai Mạn này, từ đầu đến cuối chính là mồi nhử.”
Mở tập tài liệu thứ ba, trên màn hình xuất hiện một bảng biểu phức tạp hơn, chi chít toàn là con số.
“Đây là hồ sơ trả thuế xuất khẩu trong hai năm qua của dự án Quang Minh Phong. Lục trưởng phòng xem hàng này, quý thứ hai của năm thứ 2013, ba nhà cung cấp đã tập trung báo cáo một lô hoàn thuế ra khẩu, tổng số tiền trả lại mười bảy triệu. Nhưng ta đã điều động đơn đặt quan thực tế của hải quan, lô hàng đó căn bản chưa từng ra nước.”
"Mậu dịch giả tạo, lừa lấy ra lời trả thuế, đây là tầng thứ nhất." Cố Thừa An lật đến trang sau, "Tầng thứ hai, sau khi ba nhà cung cấp này nhận được tiền hoàn thuế thì không bị chuyển về tài khoản của mình, mà nhân danh thanh toán trước, đưa vào tài liệu của ba công ty còn lại. Đặc điểm chung của họ là gì? Tất cả đều mở cửa tại Ngân hàng phát triển thành phố Kinh Châu, toàn bộ đã làm xong các ngành cho vay ngoài bảo vệ nội địa."
Điểm đỏ vẽ một vòng tròn trên màn hình.
"Nội bảo vay ngoài, ngân hàng trong nước cung cấp bảo lãnh, Ngân hàng nước ngoài cho vay. Bề ngoài mà nói, tiền là vay từ ngân lượng nước, không liên quan đến vốn trong nội địa. Nhưng trên thực tế, vật thế chấp mà bên bảo đảm trong nhà là gì? Là quyền sử dụng đất đai và công trình xây dựng dự án Quang Minh Phong. Mà giá trị của những vật chất này, vừa vặn là con số hư cao sau khi Mạnh Kiến Thiết sửa đổi dữ liệu trong hệ thống quy ủy."
“Một đường dây hoàn chỉnh.” Cố Thừa An đưa ra kết luận cuối cùng, “Môn mại giả tạo trả thuế để rửa sạch thùng tiền đầu tiên, nội bảo ngoại vay để vòng qua vùng nước ngoài rồi quay lại, cuối đó lắng đọng trong ba hồ vốn phát hành ở thành Kinh Châu, sạch sẽ không thể tra cứu. Còn về tài khoản Khai Mạn mà ngươi theo dõi...”
Hắn nhìn Lục Diệc Khả một cái.
“Đó là manh mối bọn hắn cố ý để lại cho ngươi. Ngươi theo đầu mối đuổi thẳng đến tài khoản cách bờ, cảm thấy mình đã tra ra điểm cuối. Thực tế thì sao, số tiền thực sự căn bản chưa từng xuất hiện ở thành phố Kinh Châu.”
"Tiền bạc không thể ở lại địa phương." Lục Diệc Khả phản bác, "Tài khoản phát hành thành phố, giám sát địa lý là có thể điều tra, rủi ro quá lớn, không ai biết..."
Lời chưa dứt, Cố Thừa An rút từ cặp tài liệu ra tờ giấy A4 đẩy tới trước mặt nàng.
Giám đốc Ngân hàng Trung ương và trung tâm phân tích giám sát tiền rửa ngược của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ký kết với nhau.
《Về việc hỗ trợ kiểm tra tình trạng lưu động bất thường của tài khoản liên quan đến ngân hàng phát triển thành phố Kinh Châu》.
Lục Diệc Khả xem qua một lượt.
Trên bản tin đã ghi rõ ràng, trung tâm rửa tiền trung khu đã vào khoảng mười một giờ sáng nay, ứng phó trung ương tuần tra tổ chuyên án liên hợp thứ sáu được gửi thư mời, dựa theo pháp luật tiến hành đóng băng khẩn cấp ba tài khoản hồ vốn vi phạm quy định của ngân hàng phát triển thành phố Kinh Châu.
Mười một giờ sáng.
Lúc đó cô ấy vẫn đang chạy nước chảy trong ngân hàng, Dương Phàm vẫn nằm sấp trước máy tính vẽ sơ đồ quan hệ lồng ghép của công ty túi da.
Mà Cố Thừa An, đã vượt qua toàn bộ tỉnh Hán Đông, trực tiếp thông qua quyền hạn trung tâm, phong tỏa nơi thực sự giấu tiền.
“Lục trưởng phòng, sợi dây anh điều tra không phải vô dụng, giữ lại quan hệ khớp của công ty túi xách, sau này khi truy tố thì dùng được. Nhưng điều án không thể chỉ nhắm vào thứ người khác muốn cho anh thấy.”
Cố Thừa An tắt hình chiếu, đèn phòng họp lại sáng lên.
“Năm công ty túi da khảm vào Khai Mạn, thủ pháp này trong sách giáo khoa đều có, người nào có ý thức phản trinh sát cũng sẽ bố trí tuyến đường này. Thứ thực sự chí mạng, vĩnh viễn được giấu ở nơi ngươi không biết tìm nhất.”
Cúi đầu nhìn tờ hồi âm trong tay, Lục Diệc Khả nhìn rất lâu, nhớ lại những lời Quý Xương Minh nói trong văn phòng tối qua - nếu ngươi gây chuyện cho ta trong tổ chuyên án, thì Quý Trường Minh ta sẽ không bảo vệ được ngươi đâu.
Không phải vấn đề có giữ được hay không, mà là Lục Diệc Khả của nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng làm rõ người đối diện đáng sợ đến mức nào.
......